AML/KYC Remediation Specialist

Specjalistka / Specjalista ds. AML/KYC (remediacja)

GOLDMAN RECRUITMENT · Warszawa, hybrydowo

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

  • Przeprowadzanie szczegółowych analiz dokumentacji KYC klientów w ramach procesu remediacji, w tym plików archiwalnych, wysokiego ryzyka, niekompletnych oraz sygnalizowanych przez regulatora.
  • Ocena kompletności i ważności dokumentów korporacyjnych, struktur własnościowych, dokumentów identyfikacyjnych, ocen ryzyka klientów oraz wyników screeningów sankcyjnych, PEP i mediów negatywnych.
  • Wykrywanie luk, niedociągnięć, przeterminowanych dokumentów, nieścisłości oraz niezgodności z aktualnymi regulacjami AML/CFT i wewnętrznymi politykami.
  • Przygotowywanie analiz remediacyjnych klientów, w tym profili klientów, ocen ryzyka, identyfikowanych luk KYC oraz wymaganych działań naprawczych.
  • Wspieranie procesów weryfikacji rozszerzonej (EDD) poprzez zbieranie i analizę dodatkowej dokumentacji dla klientów wysokiego ryzyka.
  • Przygotowywanie materiałów i rekomendacji do eskalacji dla zespołów compliance i kierownictwa.
  • Monitorowanie postępów w remediacji, śledzenie żądań dokumentacyjnych oraz współpraca z zespołami compliance, operacyjnymi i biznesowymi.
  • Zapewnienie spójności, dokładności i wysokich standardów jakości we wszystkich analizowanych plikach klientów.

Wymagania

  • Doświadczenie w AML/KYC, preferowane w regulowanym środowisku luksemburskim.
  • Solidna wiedza na temat wymagań KYC, AML/CFT oraz zasad identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (UBO).
  • Doświadczenie w przeglądzie plików KYC oraz identyfikacji luk i ryzyk zgodnościowych.
  • Zrozumienie procesów onboardingowych oraz okresowych przeglądów KYC.
  • Znajomość regulacji CSSF oraz podejścia opartego na ryzyku w Luksemburgu jest atutem.
  • Doświadczenie w remediacji KYC lub podobnych projektach compliance.
  • Umiejętność przygotowywania analiz klientów, raportów i rekomendacji remediacyjnych.
  • Silne umiejętności analityczne, uwaga na szczegóły oraz dokładność w dokumentacji.
  • Dobre umiejętności organizacyjne i priorytetyzacji, zdolność do pracy w środowisku projektowym.
  • Umiejętność współpracy z wieloma stakeholderami oraz eskalacji problemów.
  • Możliwość nadzoru nad młodszymi członkami zespołu.

Oferta

  • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
  • Atrakcyjny pakiet benefitów.
  • Praca w trybie hybrydowym.
  • Szanse na rozwój kompetencji w międzynarodowym środowisku.
Aplikuj

Podobne oferty

  • Menedżer Zespołu Zamówień Publicznych, Radca Prawny

    Menedżerka / Menedżer zespołu zamówień publicznych (radca prawny)

    GOLDMAN RECRUITMENT Warszawa Umowa o pracę
    • Zarządzanie zespołem
    • Koordynacja projektów
    • Analiza dokumentacji
    • Prawo Zamówień Publicznych
    • Krajowa Izba Odwoławcza

  • Treasury Manager

    Menadżerka / Menadżer ds. Treasury (Finanse / Zarządzanie płynnością)

    GOLDMAN RECRUITMENT Kraków, hybrydowo Umowa o pracę
    • Excel
    • Zarządzanie zespołem
    • Regulacje finansowe
    • Treasury
    • Ryzyko finansowe

  • Senior Legal Counsel, Family Office

    Prawniczka / Prawnik ds. Family Office (corporate governance, compliance)

    GOLDMAN RECRUITMENT Kraków, hybrydowo Umowa o pracę
    • Compliance
    • Zarządzanie ryzykiem
    • angielski (C1/C2)
    • Umowy handlowe
    • Prawo korporacyjne

  • Senior Legal Counsel (Real Estate)

    Prawniczka / Prawnik ds. nieruchomości (Real Estate Counsel)

    GOLDMAN RECRUITMENT Kraków Umowa o pracę
    • Język angielski
    • Due diligence
    • Negocjacje
    • Prawo nieruchomości
    • Transakcje nieruchomościowe

  • Reporting Operations Manager

    Menadżerka / Menadżer ds. raportów regulacyjnych (Reporting Operations Manager)

    GOLDMAN RECRUITMENT Kraków, hybrydowo Umowa o pracę
    • SQL
    • Język angielski
    • Zarządzanie zespołem
    • Stakeholder Management
    • Procesy biznesowe