Specialist - R&C - Financial Crime & Risk Management 4A

Specjalistka / Specjalista ds. zarządzania ryzykiem finansowym i przeciwdziałania przestępczości gospodarczej (AML/Risk Management)

Genpact · Kraków, hybrydowo

od 12 400 zł brutto / mies.

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

  • Recenzja dokumentacji KYC/CDD/EDD dla różnych typów podmiotów oraz zgłaszanie wniosków o uzupełnienie informacji zgodnie z procedurami.
  • Ocena ryzyka transakcyjnego, w tym weryfikacja kodu MCC, zgodności z wymogami Visa/Mastercard oraz screening UBO/PEP.
  • Analiza i dokumentacja podejrzanych transakcji, w tym przygotowywanie raportów i rekomendacji.
  • Wspieranie procesów due diligence, w tym identyfikacja i eskalacja ryzyk AML, sankcyjnych i reputacyjnych.
  • Prowadzenie szkoleń i mentoringu dla juniorów oraz optymalizacja procesów zgodnie z aktualnymi regulacjami (m.in. PSD2, EBA AML/CFT).
  • Zapewnienie eksperckiej wiedzy w zakresie procedur i polityk firmy.

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, statystyki, MBA lub zarządzania ryzykiem.
  • Certyfikaty w dziedzinie AML (np. CAMS, CFE) oraz zaawansowana znajomość języka czeskiego (C1).
  • Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem bankowym, audycie, due diligence i przestrzeganiu regulacji.
  • Umiejętności analityczne i zdolność pracy w dynamicznym środowisku.

Oferta

  • Umowa tymczasowa (do 01.06.2027), tryb hybrydowy.
  • Wynagrodzenie od 12 400 PLN brutto/miesiąc.
  • Możliwość rozwoju w międzynarodowej firmie z wykorzystaniem AI i innowacyjnych technologii.
od 12 400 zł brutto / mies. Aplikuj

Podobne oferty

  • Credit Management Team Leader

    Kierowniczka / Kierownik ds. zarządzania kredytowym i inkasa (Credit Management)

    Randstad Polska Poznań Umowa o pracę
    • SAP
    • Język angielski
    • Excel
    • PowerPoint
    • Negocjacje

  • AP Team Leader

    Kierowniczka / Kierownik zespołu AP (Accounts Payable)

    Randstad Polska Poznań, hybrydowo Umowa o pracę
    • SAP
    • Język angielski
    • Excel
    • Raportowanie
    • Zarządzanie zespołem
    od 16 000 zł brutto / mies.

  • Source to Pay (S2P) Specialist with German

    Specjalistka / Specjalista ds. procesów Source to Pay (S2P) z językiem niemieckim

    Randstad Polska Wrocław, hybrydowo Tymczasowa / dodatkowa
    • Obsługa klienta
    • Servicenow
    • SAP Ariba
    • Procesy zakupowe
    • SAP ERP

  • Junior KYC analyst with Swedish

    Analityczka / Analityk KYC (z językiem szwedzkim)

    Jit Team Warszawa, Gdańsk, Łódź, Gdynia, hybrydowo B2B
    • Język angielski
    • Finanse
    • AML
    • KYC
    • Compliance
    250 – 350 zł / dzień

  • Biegły/a Rewident (Manager)

    Biegła rewidentka / Biegły rewident (Manager)

    Randstad Polska Warszawa, hybrydowo Umowa o pracę, B2B
    • Język angielski
    • Zarządzanie zespołem
    • Rachunkowość
    • Audyt
    • Doradztwo finansowe