Compliance Associate (fix term contract - 12 months)
Visa · Warszawa, hybrydowo
99 050 – 162 725 PLN brutto / rok
Opis stanowiska
Specjalistka / Specjalista ds. Compliance w Visa będzie odpowiedzialna za ochronę ekosystemu płatności przed ryzykiem sankcji i przestępstw finansowych. Praca polega na analizie alertów, badaniu transakcji i zachowań klientów oraz przygotowywaniu dokumentacji zgodnej z wymogami audytowymi.
Zakres obowiązków
- Analiza alertów generowanych przez systemy wyszukiwania sankcji i innych narzędzi do wykrywania przestępstw finansowych.
- Badanie zachowań klientów, wzorców transakcji oraz kontekstu płatności w celu identyfikacji podejrzanych aktywności.
- Ocena potencjalnych dopasowań do list sankcyjnych, osób pod sankcjami (PEPs) oraz list czarnych (watchlists).
- Gromadzenie i ocena informacji z wewnętrznych systemów oraz zewnętrznych źródeł w celu wsparcia wyników śledztwa.
- Przygotowywanie klarownych, auditowych dokumentacji przypadków, w tym uzasadnienia decyzji i zebranych dowodów.
- Eskalacja przypadków o wysokim ryzyku lub nietypowych transakcji zgodnie z procedurami.
- Wspieranie zgłoszeń informacyjnych (RFIs) oraz gromadzenie dodatkowych dowodów.
- Utrzymywanie aktualnych rekordów przypadków i przestrzeganie standardów jakościowych oraz terminowych.
- Uczestnictwo w spotkaniach zespołu, szkoleniach oraz działaniach mających na celu ciągłe doskonalenie.
- Monitorowanie nowych typów przestępstw finansowych, zmian w sankcjach oraz wskaźników ryzyka w płatnościach i przepływach transgranicznych.
Wymagania
- Doświadczenie w AML, sankcjach, operacjach płatności lub podobnym środowisku.
- Podstawowa wiedza na temat ryzyka przestępstw finansowych, sankcji, PEPs, list czarnych oraz wskaźników oszustw.
- Doświadczenie w fintech, bankowości, płatnościach, e-money lub usługach finansowych.
- Kierunek studiów lub kwalifikacje zawodowe związane z finansami lub prawnymi aspektami płatności.
- Analityczne myślenie i zainteresowanie zachowaniami klientów oraz wzorcami transakcji.
- Doskonała uwaga na szczegóły i umiejętność identyfikacji nieprawidłowości w danych.
- Jasna komunikacja pisemna oraz umiejętność sporządzania precyzyjnych notatek.
- Dyscyplina w przestrzeganiu procedur oraz umiejętność szybkiej eskalacji przypadków.
- Komfort pracy z danymi, systemami zarządzania przypadkami oraz wieloma źródłami informacji.
- Umiejętność efektywnego zarządzania obciążeniem oraz przestrzegania terminów.
- Gotowość do pracy w zespole oraz chęć rozwijania ekspertyzy w zakresie przestępstw finansowych.
Oferta
- Umowa na 12 miesięcy (fixed term contract).
- Wynagrodzenie brutto: 99 050–162 725 zł rocznie, z możliwością dodatkowych premii i udziału w programie akcji.
- Praca hybrydowa: minimum 3 dni w tygodniu w biurze w Warszawie.
- Kompleksowy pakiet benefitów, w tym ubezpieczenia medyczne, stomatologiczne, okularowe, emerytalne, ubezpieczenie na życie, urlop oraz program wellness.
- Możliwość rozwoju w międzynarodowej korporacji.
Podobne oferty
-
Zdalnie
-
Zdalnie
-
147 000 – 180 000 PLN brutto / rok Zdalnie
-
Zdalnie
-
225 000 – 280 000 RON brutto / rok Zdalnie