Onboarding & ODD Senior Specialist (Poland/Remote)

ZEN · Zdalnie, Rzeszów

Opis stanowiska

Zakres obowiązków

Jako Senior Specialist ds. onboardingowych i ODD:

  • Analizujesz skomplikowane przypadki weryfikacji biznesowej (KYB), e-commerce oraz podejmujesz decyzje dotyczące ryzyka dla klientów z różnych jurysdykcji i sektorów, w tym wysokiego ryzyka.
  • Przeprowadzasz weryfikację danych po otwarciu konta oraz regularne kontrole klientów B2B i e-commerce.
  • Wykonywasz badania EDD (Enhanced Due Diligence) dla klientów wysokiego ryzyka i podejmujesz decyzje oparte na analizie ryzyka.
  • Przeprowadzasz okresowe przeglądy i przygotowujesz dokumentację do ewentualnych eskalacji.
  • Wspierasz procesy audytowe oraz identyfikujesz i zgłaszasz podejrzane wzorce i trendy ryzyka.
  • Dokumentujesz przypadki zgodnie ze standardami i wspierasz optymalizację narzędzi oraz procedur.

Wymagania

  • Co najmniej 3 lata doświadczenia w AML/KYC/KYB, z praktycznym udziałem w skomplikowanych przypadkach KYB, EDD i e-commerce.
  • Znajomość struktur UBO (Ultimate Beneficial Owner), jurysdykcji i sektorów wysokiego ryzyka, analizy źródła funduszy i reputacji.
  • Biegła znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy w warunkach niepewności oraz analityczne podejście do zadań.
  • Zalecane: udostępnienie wyników testu Gallup lub podobnej oceny.

Oferta

  • Praca w międzynarodowym zespole z możliwością pracy zdalnej.
  • Wpływ na kształtowanie produktów i procesów ZEN.COM.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet benefitów, w tym prywatna opieka medyczna.
  • Możliwości rozwoju poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Podobne oferty